• Blokklánc alapok Mi a kriptovaluta, hogyan működik a blokklánc, és miért vonzó a bűnözők számára?
  • Miért jött létre a kriptovaluta? A digitális pénzküldés régi problémája, és miért kellett hozzá eddig közvetítő.
    • A Bitcoin születése Satoshi Nakamoto tanulmánya, az első blokk, az első vásárlás – és honnan van a bitcoin értéke.
      • Kriptovaluta, e-pénz, virtuális valuta Gyakran összemosott fogalmak – mi a különbség a digitális pénzek fajtái között?
  • Közös főkönyv, sok példányban Ki vezeti a nyilvántartást, ha nincs bank? A csomópontok és a decentralizált hálózat.
    • Hash: a digitális ujjlenyomat A blokklánc legfontosabb építőeleme egy matematikai függvény, amely bármiből ujjlenyomatot készít.
      • Blokkok és a lánc Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a blokkok, és miért nem lehet utólag átírni a múltat?
        • Bányászat és konszenzus Ki írhatja a következő blokkot, és miért éri meg becsületesnek lenni? A munkabizonyíték és a letétbizonyíték.
          • Forkok: amikor a lánc kettéválik Ideiglenes elágazások, soft és hard fork, airdrop – és miért kell erről a nyomozónak tudnia.
  • Mit birtokol, akinek kriptója van? A bitcoin nem fájl és nem érme. Akinek bitcoinja van, az valójában egy titkos számot ismer.
    • Privát kulcs, nyilvános kulcs, cím Hogyan lesz egy véletlen számból cím, és miért nem lehet a címből visszafejteni a kulcsot?
      • Digitális aláírás Hogyan bizonyítja valaki, hogy ismeri a privát kulcsot – anélkül, hogy megmutatná?
        • Egy tranzakció útja A tárcától a véglegességig – mi történik egy utalás elindítása után, és mikor látszik a blokkláncon?
  • Nem csak Bitcoin: altcoinok Több ezer kriptovaluta létezik. Mi a közös bennük, és miben térnek el a Bitcointól?
    • Hogyan lehet kriptót venni és eladni? Tőzsdék, magánszemélyek, automaták, kártyák, bányászat – a valódi pénz és a kripto közötti kapuk.
      • Szolgáltatók a kriptovilágban Letétkezelő és önálló tárolás, a tőzsdék címrendszere, és miért ott végződik a legtöbb nyom.
  • A blokklánc tulajdonságai Globális, decentralizált, álneves, visszafordíthatatlan – és mindegyik tulajdonságnak van egy árnyoldala.
    • Hogyan használják a bűnözők? Fizetőeszköz, értéktároló, elkövetési eszköz vagy maga a cél – a kriptovaluta négy szerepe a bűnözésben.
      • Bűncselekmények, ahol a kripto a cél Adathalászat, zsarolóvírus, befektetési csalás, kriptobányász-kártevő, tőzsdetámadás – a fő elkövetési módok.
        • Elrejtés: keverők és láncváltás Hogyan próbálják a bűnözők megszakítani a pénz nyomát a nyilvános blokkláncon?
          • Privacy coinok Kriptovaluták, amelyek beépítve rejtik el a küldőt, a címzettet és az összeget. Hol van mégis esély?

• Bitcoin Ami kifejezetten a Bitcoinra jellemző – UTXO, díjak, bányászat, kulcs- és címformátumok.
  • UTXO: a bitcoin „címletei” A Bitcoin nem egyenlegeket, hanem el nem költött tranzakciós kimeneteket tart nyilván. Miért fontos ez?
    • Visszajáró (change) Hová kerül a visszajáró, miért kap általában új címet, és mi az a lefejtő lánc?
      • Bitcoin-tranzakciók típusai Egyszerű fizetés, összevonás, csoportos kifizetés, bányászjutalom, adatrögzítés – a tranzakciók „alakja” sokat elárul.
  • Díjak és a mempool Ki kapja a díjat, mitől függ, és miért várakozik néha órákig egy tranzakció?
    • Gyorsítás és felülírás: RBF, CPFP Egy megerősítetlen tranzakció még megváltoztatható – ez a felhasználónak lehetőség, a nyomozónak kockázat.
  • Bányászat a gyakorlatban Speciális gépek, bányászközösségek, a bányászjutalom útja – és a bányászat bűnügyi vonatkozásai.
    • Felezés és a 21 millió Négyévente feleződik a blokkjutalom, ezért soha nem lesz 21 milliónál több bitcoin.
  • Bitcoin privát kulcsok formátumai Hexadecimális kulcs, WIF, tömörített és nem tömörített – hogyan ismerhető fel egy Bitcoin privát kulcs első ránézésre?
    • Bitcoin címtípusok 1…, 3…, bc1q…, bc1p… – négy kezdet, négyféle „zár”. Mit árul el egy Bitcoin-cím a formájával?
      • Kulcstól a címig Lépésről lépésre egy szövegtől a Bitcoin-címig – és miért ad egyetlen kulcs több különböző címet.
  • Bitcoin Cash: egy fork a gyakorlatban 2017-ben kettévált a Bitcoin. Ugyanazok a kulcsok, átírható címek – és egy könnyen elfelejtett vagyonrész.

• Ethereum Világméretű számítógép a blokkláncon – okosszerződések, tokenek, stablecoinok, NFT-k és DeFi.
  • Miért jött létre az Ethereum? Egy elveszett varázslattól a világszámítógépig – az Ethereum célja és legfontosabb mérföldkövei.
    • Bitcoin és Ethereum: mi közös, mi más? Melyik Bitcoin-tudásunk érvényes az Ethereumon, és hol kell újratanulni?
      • Proof of Stake: validátorok és staking Bányászat helyett letét – hogyan működik a letétbizonyíték, és miért kell a nyomozónak a lekötött vagyonra is figyelnie?
        • Gas: a díjak működése Miért kell „üzemanyag” egy tranzakcióhoz, mit jelent a gas-limit és a gwei, és miért kell ether a tokenek mozgatásához?
  • Fiókalapú modell Az Ethereumon a címek úgy viselkednek, mint a bankszámlák – nincs visszajáró, egyetlen küldő és egyetlen címzett.
    • EOA és szerződésfiók Az Ethereumon kétféle fiók van – az egyiket egy ember irányítja a kulcsával, a másikat egy program.
      • Ethereum címek és kulcsok 0x és 40 karakter, 64 karakteres kulcs – egyetlen formátum, amely egy egész ökoszisztémán érvényes.
  • Okosszerződések Programok a blokkláncon, amelyek a feltételek teljesülésekor maguktól, megállíthatatlanul végrehajtják a szabályaikat.
    • Okosszerződések hibái és visszaélések A kód nem hibázik – az ember, aki írta, igen. Hibák kihasználása, rosszindulatú szerződések, és mit tehet a nyomozó.
  • Tokenek és tokenizáció Egy Ethereum-cím az etheren kívül tetszőleges számú más eszközt is „tárolhat”. Mik ezek, és hol vannak valójában?
    • ERC-20: a helyettesíthető tokenek A szabvány, amelytől minden token egyformán kezelhető – és amiért a név semmit, a szerződés címe mindent jelent.
      • Stablecoinok Dollárhoz kötött tokenek – hogyan tartják az árfolyamukat, és miért kedvelik őket a bűnözők is?
        • Befagyasztható tokenek Egyes tokenek kibocsátója feketelistára teheti a címeket – egyedülálló eszköz a kriptovagyon megóvására.
          • NFT-k Egyedi tokenek – de mi van valójában a blokkláncon, ha valaki „egy képet vesz NFT-ként”?
            • Csaló tokenek Mézesbödön, szőnyegkihúzás, hamis tokenek, tárcaürítő engedélyek – a tokenekre épülő csalások fő típusai.
  • EVM-kompatibilis láncok és L2 Ugyanaz a cím, ugyanaz a kulcs, több tucat blokkláncon – és mindegyiken más egyenleg.
    • Hidak és láncváltás Hogyan kerül a vagyon egyik blokkláncról a másikra, ha a láncok nem tudnak egymásról?
      • DeFi: decentralizált pénzügyek Váltás, kölcsön, kamat bank és ügyfél-azonosítás nélkül – okosszerződések egymásra épülő rendszere.

• Tranzakciók nyomon követése Hogyan lehet a nyilvános blokkláncon követni a pénz útját, és eljutni a címek mögött álló emberekig?
  • A nyomkövetés logikája Honnan indulunk, hová akarunk eljutni, mikor menjünk tovább és mikor álljunk meg?
    • Blokkböngészők A nyomkövetés alapeszköze – mit mutat egy blokkböngésző, hogyan olvassuk, és mire figyeljünk használat közben?
      • Ingyenes segédeszközök Címfigyelés, árfolyam-történet, keresés összeg és idő alapján – a blokkböngésző mellett ezek is a kézben legyenek.
  • Elemzőszoftverek és klaszterezés A fizetős nyomkövető szoftverek legfontosabb képessége a címek csoportosítása – hogyan működik, és mennyire megbízható?
    • Szolgáltatók felismerése Honnan tudjuk, hogy egy cím egy tőzsdéé, egy szerencsejáték-oldalé vagy egy magánszemélyé?
      • Címek nyílt forrásból Egy kriptovaluta-cím nem csak a blokkláncon él – az interneten is nyomot hagyhat.
        • Adatkérés a szolgáltatóktól Milyen adatokat kell megadni egy kriptotőzsdének, és milyen adatokat kaphatunk tőle?
  • Bitcoin követése Kimenetről kimenetre – a Bitcoin-nyomkövetés menete és jellegzetes mintázatai.
    • Visszajáró címek felismerése Kerek összeg, címtípus, újrahasznosított cím, fölösleges bemenet, jövőbeli viselkedés – a visszajáró árulkodó jelei.
      • Keverés a nyomkövetésben Hogyan ismerjük fel a keverést, mikor álljunk meg – és mikor van mégis esély a kapcsolat helyreállítására?
  • Ethereum követése Sima, belső, token- és NFT-tranzakciók – az Ethereum-cím négy arca a blokkböngészőben.
    • Okosszerződések olvasása Programozói tudás nélkül is sok minden kiderül egy szerződésről – ki hozta létre, mit tud, és milyen jogai vannak a készítőjének.
      • DeFi és láncváltás követése Cserék, hidak, egymást hívó szerződések – hogyan bontsunk szét egy összetett tranzakciót, és hogyan találjuk meg a folytatást egy másik láncon?

• Kriptovaluta tárolása Tárcák, kulcsok, mnemonicok – hol és hogyan tárolják a kriptovagyont, és hogyan lehet megtalálni és megszerezni?
  • Cím és tárca A cím egy postaláda, a tárca a kulcscsomó – és egy kulccsal sokkal több vagyon érhető el, mint elsőre gondolnánk.
    • Tárcatípusok Forró vagy hideg, letétkezelő vagy önálló – és a sokféle forma, amelyben egy tárca létezhet.
      • Hardvertárcák Egy pendrive-nak látszó eszköz, amelyből a kulcs soha nem jön ki – hogyan működik, és mit jelent ez a felkutatásnál?
        • Szoftvertárcák és tárcafájlok Asztali, böngészős és mobiltárcák – hol tárolják a kulcsokat, és mire kell figyelni, ha egy ilyen tárca a kezünkbe kerül?
  • Brainwallet: kulcs a fejben Ha egy kulcs bármiből előállítható, akkor egy jelszóból is. Kényelmes és kockázatos – a tulajdonosnak és a nyomozónak is.
    • Mnemonic (BIP39) 12 vagy 24 szó, amely egy egész tárcát jelent – minden kulccsal, minden kriptovalutához.
      • Derivációs útvonalak Ugyanabból a szólistából más útvonalon más címek jönnek ki – ezért lehet egy helyreállított tárca „üres”.
        • Hiányos mnemonic visszaállítása Ha egy szó hiányzik vagy olvashatatlan, a tárca gyakran még visszaállítható – a matematika segít.
          • Jelszóval titkosított kulcsok (BIP38) A 6P-vel kezdődő kulcs titkosított – megtalálása azt jelenti, hogy a jelszót is keresni kell.
  • Hol rejtőzhet a kulcs? Számítógép, telefon, papír, fémlap, jelszókezelő – a kriptovagyon kulcsai sokféle formában lehetnek egy helyszínen.
    • Egy kulcs, sokféle vagyon Egy talált kulcsot módszeresen végig kell vizsgálni – minden címtípusra, minden láncra, minden tokenre.
      • Melyik tárcát használta? A tárcaprogram azonosítása elárulja a derivációs útvonalat, a fájlok helyét és a lehetséges buktatókat.
  • A vagyon biztonságba helyezése A kulcs megtalálása még nem elég – a vagyont egy saját, biztonságos címre kell átvinni. Lépésről lépésre.
    • Az Ethereum sajátosságai Előbb a tokenek, aztán az ether – és ne feledkezzünk meg a többi láncról, a lekötött vagyonról és a jóváhagyásokról sem.
      • Hosszú távú megőrzés Ki őrizze a kulcsot, és mi történik, ha elveszik vagy ellopják? A több aláírást igénylő tárca választ ad.